公告日期：2025-08-22

证券代码：874800 证券简称：玄机科技 主办券商：中信建投
杭州玄机科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经杭州玄机科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过，自公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州玄机科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行
其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件、
《杭州玄机科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关规定，特制订本《杭州玄机科技股份有限公司董事
会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理
公司的法人财产，对股东会负责。

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的组成

第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
证券及上市方案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分
立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项；

（八） 决定董事会工作机构和公司内部管理机构的设置；
（九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经
理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十） 制订公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；

（十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
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