公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-095

证券代码：874798 证券简称：环能涡轮 主办券商：国投证券
常州环能涡轮动力股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：常州市新北区勤奋路 80 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章景初
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数6600 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-095

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 非独立董事章景初 66,000,000 100% 是

1.02 非独立董事唐云冰 66,000,000 100% 是

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 独立董事王光惜 66,000,000 100% 是

2.02 独立董事赵成磊 66,000,000 100% 是

三、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

章景初 董事 就任 2025 年 9 2025 年第三次临 审议通过
月 11 日 时股东会会议

唐云冰 董事 就任 2025 年 9 2025 年第三次临 审议通过

公告编号：2025-095

月 11 日 时股东会会议

王光惜 独立董事 就任 2025 年 9 2025 年第三次临 审议通过
月 11 日 时股东会会议

赵成磊 独立董事 就任 2025 年 9 2025 年第三次临 审议通过
月 11 日 时股东会会议

四、备查文件……
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