公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-013

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：窦明清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，

公告编号：2026-013

编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报
告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-013

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

基于审慎性原则，为切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2025 年度所发生的关联交易事项予以确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年
度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2026 年度日 常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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