公告日期：2026-01-16

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：易春红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数42,048,903 股，占公司有表决权股份总数的 91.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟向浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发
行人民币普通股股票 3,844,300 股、拟向平湖经开海纳二号股权投资合伙企
业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 2,883,200 股，发行价格为人民

币 20.81 元/股，共募集资金 139,999,275 元。认购对象浙江千帆企航贰号股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限 合伙）不属于公司关联方。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股
东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效 条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、股东会批准 本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行 的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,903 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，易春红、王胜德已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙） 签署附生效条……
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