公告日期：2025-12-31

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：审计委员会主任窦明清

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司拟向浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向发 行人民币普通股股票 3,844,300 股、拟向平湖经开海纳二号股权投资合伙企 业（有限合伙）定向发行人民币普通股股票 2,883,200 股，发行价格为人民
币 20.81 元/股，共募集资金 139,999,275 元。认购对象浙江千帆企航贰号股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限 合伙）不属于公司关联方。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蕙勒智能科技股份有限公司股票定向发行说 明书》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》 与本次定向发行的具体情况，公司确认本次股票定向发行中，公司现有在册股 东不享有优先认购权、不做优先认购安排。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效 条件的《股份认购协议》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、股东会批准 本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同意定向发行 的函后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》1.议案内容：

本次股票发行，公司已与认购对象浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企 业（有限合伙）、平湖经开海纳二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效 条件的《股份认购协议之补充协议》，该协议经双方签署后成立，公司董事会、 股东会批准本次股票定向发行及该协议，以及公司取得全国股份转让系统的同 意定向发行的函后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的
议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券 法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性
文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次定向发行募集资金 的存储、管理和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资 金……
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