公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-062

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：易春红

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与平湖经济技术开发区管委会签订投资协议书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-062

基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟与 平湖经济技术开发区管委会签订投资协议书，拟获取位于平湖经济技术开发
区内工业用土地约 62 亩（计约 41181 平方米，具体以自然资源规划部门实际
测量面积为准），作为新公司建设用地（以下简称“项目地块”）。具体内容
详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《杭州蕙勒智能科技股份有限公司关于签署投资 协议书的公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。具体详见全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日

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