公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-064

证券代码：874797 证券简称：蕙勒智能 主办券商：国金证券
杭州蕙勒智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和电子通讯方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电子通讯表决。

公告编号：2025-064

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874797 蕙勒智能 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与平湖经济技术开

1 发区管委会签订投资协议书的议 √

案》

议案 1：《关于公司拟与平湖经济技术开发区管委会签订投资协议书的议案》
基于未来整体业务发展战略的考虑，促进公司长期持续发展，公司拟与平

公告编号：2025-064

湖经济技术开发区管委会签订投资协议书，拟获取位于平湖经济技术开发区内
工业用土地约 62 亩（计约 41181 平方米，具体以自然资源规划部门实际测量
面积为准），作为新公司建设用地（以下简称“项目地块”）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。
3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8：30

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系人：郑颖

2. 联系电话：0571-86160882

（二）会议费用：股东自理
五、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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