公告日期：2025-12-11

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：张瑜

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统
有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，不再设置监事会，同步设立董事会审计委员会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对以下制度进行修订：

1.股东会议事规则

2.董事会议事规则

3.承诺管理制度

4.融资及对外担保管理制度

5.投资者关系管理制度

6.关联交易管理制度

7.对外投资管理制度

8.内幕信息知情人登记管理制度

9.利润分配管理制度

10.信息披露事务管理制度

11.募集资金管理制度

12.防范关联方资金占用管理制度

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《融资及对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-036）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-039）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）、《防范关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第一届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因云上甘肃科技股份有限公司（以下简称“公司”）撤销监事会拟成立审计委员会，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，为保障董事会规范运作，需补充会计、金融专业领域独立董事，现提名王学龙先生、徐立新先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日至第一届董事会届满之日止。上述独立董事候选人不存在《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。