公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-001

证券代码：874795 证券简称：云上科技 主办券商：华龙证券
云上甘肃科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：云上甘肃科技股份有限公司 7 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张瑜

6.会议列席人员：本公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司 2024 年经营工作报告及 2025年经营工作计划的议案》
1.议案内容：

根据公司章程约定，公司经理层编制云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度

公告编号：2025-001

经营工作报告，详细汇报公司 2024 年度生产经营工作开展情况及存在问题，并就 2025 年生产经营工作计划提出工作方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度审计报告的议案》1.议案内容：

根据公司章程约定，审议通过公司 2024 年度审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程约定，公司董事会起草完成 2024 年度工作报告，就董事会 2024
年开展工作情况进行总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于云上甘肃科技股份有限公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，对公司内部组织架构进行优化调整，增设数字农业事业

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部主要负责数字农业相关业务，财务管理部更名为财务资本部，新增资本运作相关职能。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，根据公司总经理提名，公司董事会聘任宋占玥、李剑为公司副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司
董事会
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