公告日期：2026-01-07

重庆莹帆科技股份有限公司

2025年第二次股票定向发行情况报告书住所：重庆市璧山区青杠街道新立路51号1号厂房、2号厂房、
3号厂房、4号厂房

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

童小飞 夏建春 杨秀珍

谢飞 张红英

除董事以外的高级管理人员：

罗苏军 周菊香 孙超

张媛媛 谭伟 张振坤

陈丹

重庆莹帆科技股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 9
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 12
四、 特殊投资条款 ...... 13
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 18
六、 有关声明...... 19
七、 备查文件...... 20

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、莹帆科技 指 重庆莹帆科技股份有限公司

本发行情况报告书 指 重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年第二
次股票定向发行情况报告书

宏源汇富创投 指 宏源汇富创业投资有限公司

毅达鑫海三期基金 指 扬州高投毅达鑫海三期创业投资合伙企业
（有限合伙）

璧山科创产业基金 指 重庆璧山科创产业私募股权投资基金合伙
企业（有限合伙）

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

本次股票发行、本次发行、本次定向发行 指 重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年第二
次股票定向发行

申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

股东会/股东大会 指 重庆莹帆科技股份有限公司股东会/股东
大会

董事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。