公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-052

证券代码：874791 证券简称：莹帆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆莹帆科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 29 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于修订公司部分需提交股东会审议制度的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《重庆莹帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分

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之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由委员会选举产生；主任
委员负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会根据实际需要下设工作组。

第八条 公司总经理办公室应协助战略委员会工作。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)公司董事会授予的其他职权。

第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十一条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：

(一)由公司有关部门或公司控股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二)由工作组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

(三)公司有关部门或者公司控股企业对外进行协议、合同、章程及可行性报

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告等洽谈并上报工作组；

(四)由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十二条 工作组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作
人员负责，也可以由战略委员会主任委员指定一名委员会委员负责。

工作组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。

第十三条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果
提交董事会，同时反馈给工作组。

第五章 议……
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