公告日期：2025-08-27

重庆莹帆科技股份有限公司

重庆市璧山区青杠街道新立路 51 号 1 号厂房、2 号厂房、3 号厂房、4 号厂房
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

申万宏源承销保荐

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
2025 年 8 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司业务主要集中于 PC 等消费电子与服务器散热领域，下游
下游行业市场需求下 行业景气度对公司经营业绩有较大影响。若未来以 PC 为代表的消费电子
降的风险 或服务器行业整体市场需求出现下滑，公司可能面临散热模组市场需求下
降导致销售收入下降的风险。

伴随 PC 等消费电子与服务器行业的快速发展，我国已发展成为全球 PC
等消费电子与服务器的主要消费国和生产国，作为上游的导热散热行业也
市场竞争加剧的风险 得到迅速发展。随着行业需求的扩大，行业内既有厂商规模的扩张以及行
业新进入者的加入，可能使行业竞争态势进一步加剧。如果公司不能紧跟
市场发展趋势、有效整合资源、满足新兴应用领域不断提升的性能需求，
则可能因市场竞争的加剧面临市场份额减少、盈利能力下降的风险。

报告期内，公司主要通过开展远期结售汇等外汇衍生品业务对冲部分汇兑
风险，该业务系经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，由公司与银行
在交易日约定交易日后的未来某个时间，按约定的币种、金额、汇率进行
人民币与美元资金交割。报告期内，公司美元远期结售汇业务影响损益的
金额分别为-88.02 万元和-902.66 万元，与汇兑损益冲抵后各期差额分别
外汇衍生品业务的大 为 199.08 万元和-615.85 万元。2024 年度，由于美元兑人民币汇率的上
额亏损风险 升，公司未能准确预判汇率波动趋势，造成了公司持有的远期外汇合约公
允价值下降，外汇衍生品业务合计对损益的影响金额为亏损 902.66 万元，
若未来美元兑人民币出现极端的汇率波……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。