公告日期：2025-12-02

证券代码：874790 证券简称：科州药物 主办券商：中信建投
上海科州药物股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面结合通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长 HONGQI TIAN

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海科州药物股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前
次募集资金使用情况报告>的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况进行了核查并出具
《上海科州药物股份有限公司截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况
报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-122）。
2.审计委员会意见：

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司最近三年一期财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了上海科州药物股份有限公司最近三年一期财务报告（2022 年
度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月），申请报出。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《财务报表及审计报告》（公告编号：2025-123）。
2.审计委员会意见：

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于确认公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

公司编制了上海科州药物股份有限公司最近三年一期非经常性损益明细
表（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月），申请报出。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-124）。
2.审计委员会意见：

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案
发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性
进行了自评，编制了《上海科州药物股份有限公司内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.co……
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