公告日期：2025-12-11

证券代码：874789 证券简称：贝尔轨道 主办券商：广发证券
浙江贝尔轨道装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1. 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章
程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示。

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。

第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会
分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加
资本： 资本：

（一）非公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）非公开发行股份；

（三）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；

（四）法律、行政法规规定以及有关主 （四）以公积金转增股本；

管部门批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及有关主
公司股票发行以现金认购的，公司 管部门批准的其他方式。

现有股东不享有在同等条件下对发行 公司股票发行以现金认购的，公司现有
股票的优先认购权。 股东不享有在同等条件下对发行股票
的优先认购权。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；

并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；

权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份的；

股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本 换为股票的公司债券；

公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。

第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四第（一）项、第（二）项的原因收购本 条第（一）项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东会决议；公司 本公司股份的，应当经股东会决议；公因本章程第二十三条第（三）项规定的 司因本章程第二十四条第（三）项、第
情形收购本公司股份的，可以依照公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购章程的规定或者股东会的授权，经三分 本公司股份的，可以依照公司章程的规之二以上董事出席的董事会会议决议。 定或者股东会的授权，经三分之二以上
公司依照本章程第二十三条规定 董事出席的董事会会议决议。

收购本公司股份后，属于第（一）项情 公司依照本章程第二十四条规定形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 收购本公司股份后，属于……
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