公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-014

证券代码：874789 证券简称：贝尔轨道 主办券商：广发证券
浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于 2025
年 12 月 11 日审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

提名杨星刚先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规的规定，公司董事会提名杨星刚先生为公司独立董事。
（三）新任董监高人员履历

杨星刚先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级
工程师。2002 年 9 月至 2023 年 7 月，就职于中国质量认证中心杭州分中心，担任主任；
2023 年 7 月至 2024 年 7 月，就职于中国质量认证中心，担任总监；2025 年 9 月至今，
担任中认感知技术（无锡）有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2025-014

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。三、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

浙江贝尔轨道装备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 11 日

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