公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-088

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐
浙江嘉泰激光科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江嘉泰激光科技股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范公司董事离职管理程序，维护公司治理稳定性，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《浙江嘉泰激光科技股份有限公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 董事离职情形

公告编号：2025-088

董事离职包括以下情形：

1. 任期届满未连选连任；

2. 主动提交辞职报告；

3. 股东会决议解除职务；

4. 出现《公司法》、公司章程规定的不得担任董事的情形；

5. 法律法规或监管机构认定的其他情形。
高级管理人员离职包括以下情形：

1. 任期届满未连聘连任；

2. 主动提交辞职报告；

3. 董事会决议解聘；

4. 出现《公司法》、公司章程规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；
5. 法律法规或监管机构认定的其他情形。

第四条 辞职程序

1. 书面辞职：董事、高级管理人员辞职应向董事会提交书面辞职报告，明确辞职原因及生效时间。

2. 生效条件：
辞职报告送达董事会时生效；但因辞职导致董事会成员低于法定最低人数时，须继续履职至新任董事就任。
独立董事辞职导致独立董事占比不符合规定或欠缺会计专业人士的，须继续履职至补选完成。

3. 信息披露：董事会应在 2 个交易日内披露辞职公告，说明辞职原因、生效
时间、对治理的影响及独立董事的异议（如有）。

第五条 解除职务程序

1. 董事会、股东会依据公司章程及《公司法》规定解聘高级管理人员、解除董事职务，需经出席会议董事过半数、股东所持表决权过半数通过。

2. 被解除职务的董事有权在股东会陈述意见，公司应及时披露决议内容及董事异议（如有）。

第三章 离职后义务与限制

第六条 工作交接

公告编号：2025-088

1. 离职董事、高级管理人员应在离职前完成工作交接，包括但不限于：
（1）移交分管业务文件、资料；
（2）说明未完成事项的进展及建议；
（3）签署交接确认书并由董事会存档。

2. 涉及公司商业秘密的，应签署保密协议。
第七条 股份管理
离任董事、高级管理人员所持股份应遵守《公司法》《上市规则》关于减持的限制：
（1）每年转让股份不超过所持总数的 25%；
（2）离职后 6 个月内不得转让股份。
第八条 持续义务

1. 董事、高级管理人员在任期期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止，存在违反相关承诺或者其他损害公司利益行为的，董事会应当采取必要手段追究相关人员责任，切实维护公司和中小投资者权益。

2. 离任董事、高级管理人员需配合公司接受监管问询、审计（如有）等，不得干扰公司正常经营。

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