公告日期：2025-12-24

公告编号：2025-043

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐
浙江嘉泰激光科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温州经济技术开发区金海三道 467 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郑宣成先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立并选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江嘉泰激光科技股份有限公司章程》，

公告编号：2025-043

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 各专门委员会的组成如下：

（1）审计委员会：戚程博（主任委员）、张倩、吴立

（2）薪酬与考核委员会：吴立（主任委员）、郑长和、戚程博

（3）提名委员会：申志刚（主任委员）、郑长和、吴立

（4）战略委员会：郑宣成（主任委员）、刘利祥、申志刚

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事需占多数， 并担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士。

以上各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司自身实际情况，公司 拟设立独立董事同时设置董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会，同时制定相应的制度。

2.1《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

2.2《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

2.3《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

2.4《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-043

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江嘉泰激光科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江嘉泰激光科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日

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