公告日期：2025-12-09

证券代码：874786 证券简称：嘉泰激光 主办券商：国联民生承销保荐
浙江嘉泰激光科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省温州经济技术开发区金海园区金海三道 467 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑宣成先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，公司拟修订<公司章程>及相关公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1.1 《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）；
1.2 修订后的 《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）；

1.3 修订后的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）；

1.4 修订后的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-025）；

1.5 修订后的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；

1.6 修订后的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

1.7 修订后的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-028）；

1.8 修订后的《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》（公告
编号：2025-029）；

1.9 修订后的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）；

1.10 修订后的《总经理工作细则》（公告编号：2025-031）；

1.11 修订后的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-032）；

1.12 修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案 1.1-1.9 尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟取消监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司自身实际情况，公司
拟设立独立董事，并制定独立董事工作制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
1.议案内容：

本议案以议案一生效为前提条件。公司拟将《公司章程》中董事会成员人 数增加至 7 名，本议案经董事会审议通过后，公司董事会将该议案提交至公司 股东会审议，该议案最终以议案一经股东会审议通过为前提条件。

经公司控股股东、实际控制人推荐，公司拟选举戚程博、吴立、申志刚为 公司第四届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过之日起至公司第四届董 事会届满为止。

1.1 《提名戚程博为公司第四届董事会独立董事的议案》

戚程博先生简历：

戚程博，男，1986 年……
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