公告日期：2026-02-04

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场、电子通讯投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874785 芬尼股份 2026 年 2 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名马腾、杨明晖为广东芬

1.00 尼科技股份有限公司第四届董事

会独立董事候选人的议案》

《关于提名马腾为广东芬尼科技

1.01 股份有限公司第四届董事会独立 √

董事候选人的议案》

《关于提名杨明晖为广东芬尼科

1.02 技股份有限公司第四届董事会独 √

立董事候选人的议案》

（一）审议《关于提名马腾为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人的议案》

鉴于邱新先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》《独
立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事会成
员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董事会
人数的三分之一。公司董事会现提名马腾先生为广东芬尼科技股份有
限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技股份有
限公司独立董事。马腾先生的任职期限自股东会审议通过之日起至公
司第四届董事会任期届满日止。马腾先生任职期间除每年领取独立董
事津贴人民币 6 万元（税前）外，不再领取其他薪酬。

（二）审议《关于提名杨明晖为广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会独
立董事候选人的议案》

鉴于庄学敏先生连续任职即将满 6 年，根据《公司法》《公司章程》
《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指
引第 2 号——独立董事》规定，现辞去独立董事职务，导致公司董事
会成员人数低于《公司章程》的规定人数，公司独立董事人数低于董
事会人数的三分之一。公司董事会现提名杨明晖先生为广东芬尼科技
股份有限公司独立董事候选人，并提请股东会选举其为广东芬尼科技
股份有限公司独立董事。杨明晖先生的任职期限自股东会审议通过之
日起至公司……
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