公告日期：2025-12-19

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号芬尼创意园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宗毅

6.会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司拟对 2025 年 1-6 月的财务报表进行更正，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-083）。
2.审计委员会意见
经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年半年度报告》的内容存在差错，为了确保报告信息披露的准确性，公司拟对《2025 年半年度报告》进行更正，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2025-076）。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司更正 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务报
表进行了审阅，公司拟对审阅报告进行更正，内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-082）
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正 2022 年至 2025 年 6 月 30 日的财务报表及审计报告
的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年至 2025 年 6 月 30 日财务报表，并聘请天健会计师事
务所（特殊普通合伙）进行了审计。公司拟对财务报表和审计报告进行更正。2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孔令辉、庄学敏、邱新对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于更正公司最近三年及一期关联交易公告的议案》
1.议案内容：

公司于 2025……
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