公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-031

证券代码：874785 证券简称：芬尼股份 主办券商：中信证券
广东芬尼科技股份有限公司

董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2025 年 9 月 29 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提
交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善广东芬尼科技股
份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限， 保证董事会秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《广东芬尼科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本细则。

第二章 董事会秘书任职资格和任免

第二条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行 职责。

公告编号：2025-031

第三条 董事会秘书由董事会聘任或解聘。公司应当在董事会正式聘
任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞职的 2 个交易日内发布公告，并向北京证券交易所报备。

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。

第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一） 具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或认定为不适当人选，期限尚未届满；

（三） 被北京证券交易所或者全国股转公司采取认定其不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届满的；

（四） 法律、行政法规或部门规章、中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形；

（五） 其他不适合担任董事会秘书的情形。

第六条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第七条 董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。董事
会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：

（一） 出现本细则第五条所规定的不能担任董事会秘书的情形之一；

（二） 连续三个月以上不能履行职责；

（三） 违反法律法规、北京证券交易所业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失。

第九条 董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。董事会秘书辞职应
当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会秘书辞职应当自辞职报告送达董事会、完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

公告编号：2025-031

公司董事会秘书自发生本细则第五条规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

董事会秘书在任职期间以及离任后应当持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会的离任审查，在审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。

第十条 在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续履行
职责。公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告、向北京证券交易所报备，同时尽快确定董事会秘书人选。

公司应当在原任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。