公告日期：2025-12-30

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于修订《信息披露
管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《
关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，
保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司章程》“以下简称“《公司章程》””，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司信息披露义务人的信息披露及相关行为，适用本制度。中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称
“全国股转公司”）对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项，或者对类别股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。国家有关部门
对信息披露另有规定的，还应当从其规定并履行信息披露义务。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他

证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

同时，公司、相关信息披露义务人和其他知情人不得泄露其所获悉的内幕信息。公司应当建立与股东沟通的有效渠道，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。

第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。

第五条 除依法或者按照本制度需要披露的信息外，公司可以自愿披露与投资者作出价

值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照本规则和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。

第六条 公司及其他信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，应当在符合

《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。公司在其他媒体
披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。

第七条 公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露

信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。

第八条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露

的，公司可以不予披露。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 信息披露的范围和内容

第一节 定期报告

第九条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度报告。

第十条 年度报告应当记载以下内容：

（一）公司基本情况；

（二）主要会计数据和财务指标；

（三）管理层讨论与分析；

（四）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股

情况；

（五）控股股东及实际控制人情况；

（六）董事、监事、高级管理人员、核心员工任职及持股情况；

（七）报告期内发生的重大事件及对公司的影响；

（八）公司募集资金使用情况（如有）；

（九）利润分配情况；

（十）公司治理及内部控制情况；

（十一）财务会计报告和审计报告全文；

（十二）中国证监会规定的其他事……
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