公告日期：2025-12-30

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：夏永奎

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会拟选举夏永奎为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任夏永奎为总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任夏永奎先生担任公司总经理，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任夏科尧为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任夏科尧先生担任公司副总经理，任期自 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任夏万本为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任夏万本先生担任公司副总经理，任期自 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈刚为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任陈刚先生担任公司副总经理，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任符建为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任符建先生担任公司副总经理，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任赵庆军为副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任赵庆军先生担任公司副总经理，任期自 第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任张朝友为董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，董事会拟聘任张朝友先生担任公司董事会秘书、财务 负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止……
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