公告日期：2025-12-30

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏永奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决 议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数49,616,437 股，占公司有表决权股份总数的 89.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第四届董 事会非独立董事候选人，以上董事候选人均为连任董事。任期三年(经股东会 审议通过之日起计算)。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和 《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三 届董事会现有非独立董事在第四届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编 号:2025-002)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,616,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，公司董事会提名李林俊、李辉、查国兵为公司第四届董事会独立董事候 选人。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和 《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三 届董事会现有独立董事在第四届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编 号:2025-002)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,616,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等的相 关规定，结合公司实际情况，公司将增设一名职工代表董事，由公司职工代表
大会选举产生。董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事
1 人。

基于上述安排，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《独立董事工作制度》相关条款进行相应修改，并提请股东会授权董事会 办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业……
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