公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-003

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券
森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》及《股东会议事规则》的规定,审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场召开方式

公告编号：2025-003

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874784 森泰英格 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司非独立董事换届选

1 √

举的议案》

《关于公司独立董事换届选举

2 √

的议案》

3 《关于修改<公司章程>及相关 √

公告编号：2025-003

议事规则的议案》

议案 1：审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-002)。

议案 2：审议《关于公司独立董事换届选举的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-002)。

议案 3：审议《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的各项拟修订制度(公告编号:2025-010、公告编
号:2025-012、公告编号:202……
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