公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-056

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。为维护公司新老股东的利益，公司拟定的本次发行上市前滚存利润的分配方案为：若公司本次发行上市成功且公司本次发行上市前存在滚存未分配利润，公司在北交所上市前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、审议表决情况

公司于2025年9月19日召开的公司第三届董事会第四次会议和第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

2、《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》

3、《广东铭基高科电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议的独立意见》

广东铭基高科电子股份有限公司
董事会
2025年9月19日

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