公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-048

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号广东铭基高科电子股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王彩晓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2025-048

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理的需要，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟将董
事会席位由 5 名增加至 6 名，其中非独立董事由 3 名增至 4 名。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位等事项，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<广东铭基高科电子股份有限公司章程>的议案》

公告编号：2025-048

1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位等事项，公司拟修订《公司章程》。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-032）

2.关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

……
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