公告日期：2025-08-28

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王彩晓

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理的需要，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司拟将董
事会席位由 5 名增加至 6 名，其中非独立董事由 3 名增至 4 名。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增选郭佳为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等规定，提名郭佳为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、郭群对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<广东铭基高科电子股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位等事项，公司拟修订《公司章程》。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟增加董事会席位等事项，公司拟修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请在 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时
股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李亚、郭群对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法……
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