公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-032

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第三届董
事会第二次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过：

提名郭佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起生效，本次任命尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

备注：郭佳先生上述持有的公司股份为间接持有。
（二）任命原因

因公司经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等规定，提名郭佳为公司第三届董事会非独立董事候选人。
（三）新任董事人员履历

郭佳，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月
至 2016 年 5 月，担任广东赛思软件有限公司工程师；2016 年 5 月至 2017 年 3 月，担
任东莞铭基电子科技集团有限公司工程师；2017 年 3 月至 2018 年 5 月，担任东莞市三
基音响科技有限公司工程师；2018 年 5 月至今，担任公司资讯经理。

公告编号：2025-032

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经过审慎核查，我们认为：我们认为本次提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人郭佳符合董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。综上，我们一致同意该议案。
四、备查文件

《广东铭基高科电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东铭基高科电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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