公告日期：2025-08-26

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：广东省东莞市塘厦镇清湖头长富路 12 号广东铭基高科电子股份有限公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王彩晓
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《广东铭基高科电子股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数78,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合广东铭基高科电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销全资子公司江苏铭基的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略调整，结合铭基高科（江苏）有限公司（以下简称“江苏铭基”）实际经营情况，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，优化资源配置，降低运营成本，故注销江苏铭基。江苏铭基成立至今未开展过任何业务，本次注销事宜完成后，江苏铭基将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<广东铭基高科电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司取消监事会等事项，根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《广东铭基高科电子股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司 2025 年年度审计工作，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）《关于修订公司内部治理……
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