公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-016

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 11 日审议并通
过：

提名王彩晓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份52,515,146 股，占公司股本的 67.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,000,000 股，占公司股本的 19.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李亚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭群女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李亚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 10 月出生，博士研究生学历，
现任南开大学商学院副教授，创业学者，经济学博士、管理学博士后，曾任南开大学现代管理研究所所长，主要研究股权融资与公司治理（含高管团队），重点关注互联网产
业、健康产业、教育产业、金融产业。2018 年 12 月至 2022 年 9 月，任瑞普生物股份

公告编号：2025-016

有限公司（300119，SZ）董事；2022 年 11 月至今，担任北汽福田汽车股份有限公司（600166，SH）独立董事；2025 年 1 月至今，担任宁波斯贝科技股份有限公司（873750，NQ）独立董事。

郭群，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学会
计专业，硕士研究生学历，副教授。1994 年 9 月至 2021 年 8 月，任职于中山大学管理
学院，任副教授；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任广州市康硕家居用品有限公司监事（该
公司于 2024 年 6 月注销）；2021 年 10 月至今，任职于广州南方学院，任副教授；2021
年 6 月至今，任广东利扬芯片测试股份有限公司（688135，SH）独立董事；2022 年 9月至 2025 年 4 月，任东莞市贝特电子科技股份有限公司独立董事。
（三）新增职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 11 日审
议并通过：

选举吕喜荣先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年8月11日起生效。上述选举人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
备注：吕喜荣先生上述持有的公司股份为间接持有。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

公告编号：2025-016

三、独立董……
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