公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-020

证券代码：874783 证券简称：铭基高科 主办券商：招商证券
广东铭基高科电子股份有限公司独立董事

第二届董事会第二十二次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和规范文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于2025年续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。因此，我们一致同意将该事项提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为：王彩晓女士、王成富先生符合公司非独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司非独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司非独立董事的资格和能力。

李亚先生、郭群女士符合公司独立董事任职资格的规定，未发现其有不得担任公司独立董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司独立董事的资格和能力。

基于以上审查结果，我们同意提名王彩晓女士、王成富先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名李亚先生、郭群女士为公司第三届董事会

公告编号：2025-020

独立董事候选人；同意将《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》提交公司2025年第三次临时股东会审议。

广东铭基高科电子股份有限公司
独立董事：卫建国、周林彬
2025 年8 月 11 日

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