公告日期：2026-02-04

山东泰丰智能控制股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明

及其董事、审计委员会委员、高级管理人员的确认意见
2025 年 12 月

山东泰丰智能控制股份有限公司系由山东泰丰液压设备有限公司依照有关法律法规整体变更设立的股份公司。本说明中的简称与公开转让说明书释义中的简称具有相同含义，现将公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

2010 年 10 月 18 日，泰丰液压召开创立大会，审议通过泰丰有限整体变更
为股份公司等事宜，泰丰有限整体变更为股份有限公司。

1、公司的前身的设立及股权变动

（1）2000 年 11 月，济宁泰丰1设立

2000 年 11 月 7 日，济宁市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》
（（济）名称预核企字[2000]第 0366 号），核准企业名称为“济宁市泰丰液压设备有限公司”。

2000 年 11 月 15 日，王振华与蒋东丽签署《公司章程》，拟共同设立济宁泰
丰，济宁泰丰的注册资本为 50 万元。

2000年11月10日，济宁长信有限责任会计师事务所出具《验资报告》（[2000]
济长会验字第 072 号）验明，截至 2000 年 11 月 10 日，济宁泰丰已收到股东投
入的资本50万元人民币，出资方式为货币，济宁泰丰实收资本为人民币50万元。
2000 年 11 月 30 日，济宁泰丰完成工商设立登记。

济宁泰丰设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 王振华 40 80 货币

2 蒋东丽 10 20 货币

合计 50 100 --

（2）2005 年 1 月，济宁泰丰第一次增资

2005 年 1 月 8 日，济宁泰丰股东会作出决议，同意将济宁泰丰注册资本由
50 万元增加至 300 万元。其中，王振华以实物认缴新增注册资本 200 万元，蒋
东丽以实物认缴新增注册资本 50 万元，并通过《章程修正案》。

1 2007 年 5 月，济宁泰丰名称由“济宁市泰丰液压设备有限公司”变更为“山东泰丰
液压设备有限公司”。

2005 年 1 月 19 日，济宁科元有限责任会计师事务所出具《王振华先生、蒋
东丽女士实物出资资产评估报告书》（济科会评报字[2005]第 4 号）评估确认，
以 2005 年 1 月 18 日为基准日，王振华的存货评估价值为 2,192,668.10 元，蒋东
丽的存货评估价值为 640,000.00 元。

同日，济宁科元有限责任会计师事务所出具《验资报告》（济科会验报字[2005]
第 8 号）验明，截至 2005 年 1 月 19 日，济宁泰丰新增注册资本 250 万元已由王
振华、蒋东丽以实物资产全部缴足。

2005 年 1 月 26 日，济宁泰丰完成工商变更登记。

本次变更完成后，济宁泰丰的股权结构如下：

序号 股东名称 注册资本（万元） 持股比例（%） 出资方式

1 王振华 240 80 货币/实物

2 蒋东丽 60 20 货币/实物

合计 300 100 --

（3）2006 年 6 月，济宁泰丰第二次增资

2006 年 6 月 3 日，济宁泰丰股东会作出决议，一致同意将济宁泰丰注册资
本由 300 万元增加至 1,060 万元。其中，王振华以货币认缴新增注册资本 608 万
元，蒋东丽以货币认缴新增注册资本 152 万元。

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