公告日期：2025-12-26

证券代码：874778 证券简称：格兰达 主办券商：兴业证券
广东格兰达精密技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地址：江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林宜龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数161,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会席位的议案》

1.议案内容：

2025 年 12 月 8 日，公司董事会收到刘友敏提交的书面辞职报告，刘友敏申
请辞去公司董事一职，刘友敏先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，故在选举出新董事就任前，刘友敏先生仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。辞任后，刘友敏先生将继续担任其在公司的其他职务。

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，
公司拟将董事会成员人数由 3 名调整为 5 名。其中，独立董事 2 名，职工代表董
事 1 名。

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司在全国股转系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《广东格兰达精密技术有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于第一届董事会职工代表董事、独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，参照行业、地区
的经济发展水平，结合公司的实际情况，公司将第一届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年 9.6 万元人民币（含税），自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起执行。其所涉及个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。后续独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

公司职工代表董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准和绩效考核办法领取薪酬，不额外领取津贴。本条关于职工代表董事不额外领取津贴的安排，自公司职工代表大会选举产生职工代表董事，且本议案经股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 161,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为：“一般项目：机械设备研发；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；计算机软硬件及外围设备制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；运输货物打包服务；货物进出口；供应链管理服务；企业总部管理；普通货物仓储服务（……
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