公告日期：2025-12-11

证券代码：874778 证券简称：格兰达 主办券商：兴业证券
广东格兰达精密技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江门市新会区会城江湾路 67 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式和电子通讯投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874778 格兰达 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于调整董事会席位的议案》 √

《关于第一届董事会职工代表董

2.00 √

事、独立董事津贴的议案》

《关于取消监事会、变更经营范围

3.00 √

暨修改<公司章程>的议案》

4.00 《关于制定<独立董事工作制度> √

的议案》

《关于员工持股平台财产份额转

5.00 √

让的议案》

《关于修订需提交公司股东会审

6.00

议的公司治理制度的议案》

《广东格兰达精密技术股份有限

6.01 √

公司股东会议事规则》

《广东格兰达精密技术股份有限

6.02 √

公司董事会议事规则》

《广东格兰达精密技术股份有限

6.03 √

公司对外投资管理制度》

《广东格兰达精密技术股份有限

6.04 √

公司对外担保管理制度》

《广东格兰达精密技术股份有限

6.05 √

公司关联交易管理制度》……
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