公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-034

证券代码：874778 证券简称：格兰达 主办券商：兴业证券
广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第一届董事会第七次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应广东格兰达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《广东格兰达精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本工作细则。

第二条 战略委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。

第二章 委员会组成及职责

第三条 委员会由三名董事组成，至少包括董事长。

公告编号：2025-034

第四条 公司董事长或者三分之一以上董事有权提名委员候选人。除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。召集人为战略委员会主任委员。

第六条 委员会成员任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应及时增补新的委员。

第七条 委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。

第八条 委员会的职责范围包括：

(一) 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
(二) 对公司的经营战略，包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议；

(三) 对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

(四) 对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(五) 对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

(六) 对以上事项的实施进行跟踪检查；

(七) 公司董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议。

第三章 会议的召集、召开及表决

第十条 委员会会议由召集人召集，召集人可以书面授权其他委员代为召集。
第十一条 召集人决定召集会议的，应通知公司董事会秘书及董事会办公室负责筹备。

公告编号：2025-034

第十二条 召集人召集委员会会议的，应提前三日签发会议的通知，通知日距离会议召开日不应少于三日（不含通知当日，含会议召开当日）。

经全体委员一致同意，可以缩短或者豁免前述召开委员会会议的通知时限。

委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起一日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。会议通知应至少包括以下内容：

（一） 会议的地点和时间；

（二） 会议议程、讨论事项及相关详细资料；

（三） 发出通知的日期。

第十三条 委员会会议由召集人负责主持，召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权。

委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席委员会会议，也未委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。