公告日期：2025-09-08

广东格兰达精密技术股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二五年六月

在本确认意见中，除另有说明外，简称和名词的释义与《广东格兰达精密技术股份有限公司公开转让说明书》中的含义相同。

根据《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 2 号——公开转让股票申请文件》《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1号——申报与审核》的相关规定和要求，特对公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

一、公司设立以来股本演变情况

（一）有限公司设立及股本演变

1、2019 年 11 月，格兰达有限设立

2019 年 11 月 1 日，深圳装备签署《江门格兰达物联装备有限公司章程》，
设立格兰达有限，设立时公司注册资本为 1,000.00 万元，全部由深圳装备以货币形式认缴。

2019 年 11 月 18 日，格兰达有限在江门市新会区市场监督管理局办理完毕
公司的设立登记手续并取得企业法人营业执照。

设立时，格兰达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例

1 深圳装备 1,000.00 100.0000%

合计 1,000.00 100.0000%

2、2020 年 12 月，格兰达有限第一次股权转让

2020 年 12 月 21 日，深圳装备与深圳电子签署《股权转让协议》，约定深圳
装备将其持有的公司 100.0000%股权（对应 1,000.00 万元公司注册资本）以1,000.00 万元的价格转让给深圳电子。

同日，格兰达有限作出股东决定，同意了前述股权转让事项。

2020 年 12 月 29日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳电子 1,000.00 100.0000%

合计 1,000.00 100.0000%

3、2021 年 4 月，格兰达有限第一次增资

2021 年 4 月 9 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
1,000.00 万元增加至 2,000.00 万元，新增 1,000.00万元注册资本全部由深圳电子认缴。

2021 年 4 月 12日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。

本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳电子 2,000.00 100.0000%

合计 2,000.00 100.0000%

4、2022 年 3 月，格兰达有限第二次增资

2022 年 3 月 16 日，格兰达有限作出股东决定，同意公司注册资本由
2,000.00 万元增加至 3,500.00 万元，新增的 1,500.00万元注册资本全部由深圳电子认缴。

2022 年 3 月 25日，格兰达有限就本次变更办理完毕工商变更登记手续。
本次变更后，格兰达有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳电子 ……
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