公告日期：2025-12-09

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司董事会审计委员会议

事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本制度无需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中星联华科技（北京）股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为强化中星联华科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的决策程序，保证董事会审计委员会的工作效率和议事规范性，更好地行使其职权，履行规范监督职能，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中星联华科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司特设立董
事会审计委员会（以下称“审计委员会”），并制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。公司内
部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部
审计工作和内部控制。

第二章 审计委员会的人员组成

第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其
中独立董事不少于两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业人士担任，该
人员在委员内选举，并报请董事会批准产生，并行使以下职权：

（一）负责主持审计委员会的工作；

（二）召集、主持审计委员会的定期会议和临时会议；

（三）督促、检查审计委员会会议决议的执行；

（四）签署审计委员会的重要文件；

（五）定期向公司董事会报告工作；

（六）董事会授予的其他职权。

第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，可连选连
任。委员任期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据前述第五条与第六条的规定补足委员人数。

审计委员会的委员发生变动，如同时涉及公司董事的变动，须按照《公司章程》规定的相关程序报经股东会批准。

公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第七条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作
职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第八条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所
需的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。

第九条 董事会秘书负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 审计委员会的职责权限

第十条 审计委员会的职责包括以下方面：

（一）审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

（二）监督及评估外部审计机构工作；

（三）监督及评估内部审计工作；

（四）审阅公司的财务报告并对其发表意见；

（五）监督及评估内部控制的有效性；

（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

（七）公司董事会授权的其他事宜及相关有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他事项。

第十一条 审计委员会监督及评估外部审计机构工作的职责如下：

（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；

（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建……
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