公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-006

证券代码：874777 证券简称：中星联华 主办券商：国联民生承销保荐
中星联华科技（北京）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 12 月 7 日召开第一届董
事会第四次会议，审议通过：

提名公绪华先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张辉先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙蔓莉女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张红娟女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审

公告编号：2025-006

议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司拟取消监事会，并设立董事会审计委员会及其他专门委员会，公司将董事会成员人数由 5 人调整为 9 人，其中增加 3 名独立董事，1 名非独立董事。
（三）新任董监高人员履历

公绪华，男，1985 年 4 月出生。中国国籍，无境外居留权，博士学历。2012 年 7
月至 2016 年 12 月，就职于空军研究院战预所，任技术军官；2017 年 1 月至今，就职
于深圳市达晨财智创业投资管理有限公司，任董事总经理；2019 年 9 月至今，于江苏普达迪泰科技有限公司兼任董事；2019 年 7 月至今，于重庆鹰谷光电股份有限公司兼
任董事；2022 年 5 月至今，于厦门渊亭信息科技有限公司兼任董事；2020 年 8 月至今，
于广州辰创科技发展有限公司兼任董事；2019 年 11 月至今，于扬州宇安电子科技股份有限公司兼任董事。

孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生。中国国籍，无境外居留权，博士学历。1995 年 7
月至 2005 年 7 月，就职于中国人民大学商学院，任会计学讲师；2005 年 7 月至今，就
职于中国人民大学商学院，任会计学副教授；2012 年 12 月至 2016 年 1 月，于天津华
迈燃气装备股份有限公司兼任独立董事；2014 年 12 月至 2020 年 12 月，于新洋丰肥业
股份有限公司兼任独立董事；2016 年 8 月至 2021 年 5 月，于科顺防水科技股份有限公
司兼任独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，于武汉森泰环保股份有限公司兼任独立
董事；2019 年 5 月至 2020 年 4 月，于北京星昊医药股份有限公司兼任独立董事；2021
年 6 月至 2022 年 4 月，于北京指南针科技发展股份有限公司兼任独立董事；2021 年 10
月至 2023 年 9 月，于保定爱廸新能源股份有限公司兼任独立董事；2020 年 8 月至 2025
年 3 月，于北京同益中新材料科技股份有限公司兼任独立董事；2021 年 4 月至今，于
北京凯因科技股份有限公司兼任独立董事。

张辉，男，1973 年 8 月出生。中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 7 月

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。