公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-032

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐
广东兴盛迪科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名许第修先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份78,048,800 股，占公司股本的 78.0488%，不是失信联合惩戒对象。

提名包含女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,208,000 股，占公司股本的 8.2080%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡瑶先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 259,200股，占公司股本的 0.2592%，不是失信联合惩戒对象。

提名向艳先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕晓丽女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第三
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-032

向艳先生，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究
生，拥有中国注册会计师、税务师、保荐代表人、资产评估师、中级会计师及法律职业
资格专业资格。2008 年 9 月至 2010 年 6 月，担任华润湖南双舟医药有限公司人事部部
长；2010 年 9 月至 2018 年 8 月，担任深圳市市场监督管理局监察处科员；2018 年 9
月至今，担任深圳市必提教育科技有限公司教学教研中心副总裁。

吕晓丽女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学会
计学本科，拥有中国注册会计师、美国注册管理会计师、注册税务师、中级会计师专业
资格。2000 年 7 月至 2010 年 6 月，担任深圳市为人信息系统工程有限公司财务部主管
会计；2010 年 7 月至 2017 年 4 月，担任青岛太平洋海洋工程有限公司深圳分公司财务
部财务经理；2017 年 5 月至 2018 年 4 月，担任深圳市瑞斯特实业股份有限公司财务总
监；2018 年 5 月至 2018 年 11 月，担任深圳市财智领航信息科技有限公司咨询部技术
老师；2018 年 12 月至 2019 年 5 月，担任北京金财财税咨询有限公司事业二部技术老
师；2019 年 6 月至 2019 年 12 月，担任深圳兰迪会计师事务所（普通合伙）审计部项
目经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，担任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
深圳分所审计部项目经理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月，担任鹏盛会计师事务所（特
殊普通合伙）审计部项目经理；2021 年 4 月至 2022 年 6 月，担任大华会计师事务所（特
殊普通合伙）深圳分所审计部项目经理；2022 年 6 月至 2025 年 9 月，担任立信会计师
事务所（特殊普通合伙）深圳分所咨询部项目经理；2025 年 10 月至今，担任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）咨询部合伙人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员……
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