公告日期：2026-02-06

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区长城科技园海贝孵化器一楼云 岭光电大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会召开合法、 合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数
302,616,123 股，占公司有表决权股份总数的 95.09%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 229,911,166 股，占公司有表决权股份总数的 72.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额为 10,164.66 万元，现结合公
司业务发展的需要，预计公司 2026 年日常性关联交易的金额不超过 14,000.00
万元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于预 计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 255,629,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东表决情况：普通股同意股数 186,476,376 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的中小股东有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东武汉华工科技投资管理有限公司、武汉润芯达企业管理中心（合 伙企业）已回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址和修订《公司章 程》的部分条款。并提请股东会授权董事长或其他人士办理后续变更企业登记 信息、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于拟变更公 司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

修订后的公司章程全文详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限 公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 302,616,123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案未……
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