公告日期：2026-01-21

公告编号：2026-002

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长熊文

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉 云岭光电股份有限公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格 合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额 10,164.66 万元，现结合公司业
务发展的需要，预计公司 2026 年日常性关联交易的金额不超过 14,000.00 万
元。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会 审议。
3.回避表决情况：

关联董事熊文回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的事前认
可意见和独立意见。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-006）和《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-007）。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等相关规定，结合公司实际情况，变更公司注册地址和修订《公司章 程》的部分条款。并提请股东会授权董事长或其他人士办理后续变更企业登记 信息、章程备案等相关事宜，具体内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉云岭光电股份有限公司关于拟变更 公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持 续监管指引第 4 号——关联交易》等法律、行政法规，以及本次修订后的《武 汉云岭光电股份有限公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订公司部 分治理制度：

（1）《股东会制度》（公告编号：2026-008）；

（2）《董事会制……
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