公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-023

证券代码：874775 证券简称：云岭光电 主办券商：申港证券
武汉云岭光电股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长熊文先生

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2025 年固定资产投资额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

2025 年 4 月 10 日，武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度固定资产投资总结
及 2025 年度固定资产投资计划的议案》，同意公司预计 2025 年固定资产投资
额度为人民币 9,499 万元。截止到 2025 年 10 月 31 日，2025 年固定资产投资
计划已执行 8,773 万元。

受益于 AI 算力市场需求爆发与国产化替代的双重红利，光通信芯片市场
需求增长迅速，公司面临较大的技术更迭和订单交付压力，年初的固定资产投 资计划已无法满足公司发展需求，需在已执行固定资产投资的基础上预计新增
约 6,500 万元，全年固定资产投资额度不超过 1.5 亿元，用于进一步提高公司
研发水平和扩张产能，保障公司在手订单交付，积极把握行业高速增长带来的 市场机遇。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因下游客户需求增长，本次需新增预计日常性关联交易 3,120 万元，本次
调整后公司 2025 年日常性关联交易预计发生金额不超过 11,645 万元。上述关
联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需， 是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发 布的《武汉云岭光电股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-025）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意将本项议案提交董事会 审议。

公告编号：2025-023

3.回避表决情况：
关联董事熊文回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，公司拟在任一时点使用不 超过人民币 6,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度 自董事会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内有效。公司将按照相关规定 严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买银行安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年……
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