公告日期：2025-11-25

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星新材料股份有限公司办公楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日，以
通讯方式发出。

5.会议主持人：董事长戴百雄先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》 （公告编码 2025-120）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯浩、廖奕、邓红兵对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的
议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正专项说明的 鉴证报告》（公告编码 2025-121）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于同意报出公司 2025 半年度财务报表审计报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 半年度财务报表审计报 告》（公告编码 2025-123）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董 事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》 （公告编码 2025-124）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度内部控制自我评 价报告》（公告编码 2025-125）和《内部控制审计报告》（公告编码 2025-126）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

（一……
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