公告日期：2025-09-15

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点：湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星
新材料股份有限公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874773 犇星新材 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案（一）

2.01 《股东会制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.02 《董事会制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.03 《独立董事制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.04 《对外投资管理制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.05 《关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.06 《利润分配管理制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.07 《承诺管理制度》（2025 年 9 月修订稿） √

2.08 《募集资金管理制度》（2025 年 9 月修订稿） √

《控股股东及实际控制人行为规范》（2025 年

2.09 √

9 月修订稿）

《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9

2.10 √

月修订稿）

（一）《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》

议案内容：公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进
一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事、不
再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，同时在
此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并
废止<监事会议事规则>的公告》（公告编码：2025-050）和《拟修订<
公司……
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