公告日期：2025-09-15

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星新材料股份有限公司办公楼视频会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以通讯
方式发出。

5.会议主持人：董事长戴百雄先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合
法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将取消监事、不再设置监事会，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，同时在此基础上公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编码：2025-050）和《拟修订<公司章程>公告》（2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案（一）》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司结合实际情况修订了部分内部治理制度如下：

序号 制度名称 公告编码

1 《股东会制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-052

2 《董事会制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-053

3 《独立董事制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-054

4 《对外投资管理制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-055

5 《关联交易管理制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-056

6 《利润分配管理制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-057

7 《承诺管理制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-058

8 《募集资金管理制度》（2025 年 9 月修订稿） 2025-059

《控股股东及实际控制人行为规范》（2025 年 9

9 2025-060

月修订稿）

《内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9 月

10 2025-061

修订稿）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案（二）》
1.议案内容：

公司根据《……
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