公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-045

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

关于独立董事任期届满离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司独立董事赵子夜先生因连续任职时间满六年，自 2025 年
8 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事张诚先生因连续任职时间满六年，自 2025 年 8
月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事周文华先生因连续任职时间满六年，自 2025 年
8 月 19 日起不再担任独立董事。上述离职人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象,离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

公告编号：2025-045

独立董事连续任职时间满六年离职。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵子夜先生、张诚先生、周文华先生任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及董事会对赵子夜先生、张诚先生、周文华先生任职期 间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

本次独立董事任期届满离职符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生重大影响。
三、备查文件

《湖北犇星新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会
议决议》

湖北犇星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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