公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-043

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通

湖北犇星新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

湖北省随州市高新技术产业开发区特 9 号，湖北犇星新材料股份有限公司一楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴百雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-043

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,246,176 股，占公司有表决权股份总数的 10.62%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 任命公告》及《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编码： 2025-039、2025-040）。

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.1 《选举冯浩为第 360,000,000 100% 是

公告编号：2025-043

三届董事会独立

董事》

1.2 《选举邓红兵为 360,000,000 100% 是
第三届董事会独

立董事》

1.3 《选举廖奕为第 360,000,000 100% 是
三届董事会独立

董事》

三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
（二）律师姓名：王长平、何诗博
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

冯浩 独立董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
19 日 时股东会会议

邓红 独立董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
兵 19 日 时股东会会议

廖奕 独立董事 就任 2025 年 8 月 2025 年第二次临 审议通过
19 日 时股东会会议

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