公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-040

证券代码：874773 证券简称：犇星新材 主办券商：国泰海通
湖北犇星新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼视频会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长戴百雄先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。

公告编号：2025-040

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行独立董事更换选举。公司董事会提名冯浩、邓红兵、廖奕为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会认为冯浩、邓红兵、廖奕具备《公司章程》和有关法律、行政法规及规范性文件规定的担任公司独立董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》
1.议案内容：

鉴于公司现任独立董事赵子夜、张诚、周文华自 2019 年 7 月 6

公告编号：2025-040

日起担任公司独立董事职务届满六年拟离任，公司现已提名冯浩、邓红兵、廖奕为公司第三届董事会独立董事候选人。由于独立董事人员变动，董事会专门委员会成员将发生调整，具体调整如下：

1、董事会战略委员会：成员为曹海兵、戴百雄、邓红兵，选举曹海兵担任主任委员；

2、董事会审计委员会：成员为冯浩、廖奕、曹海兵，选举冯浩担任主任委员；

3、董事会提名委员会：成员为邓红兵、廖奕、戴百雄，选举邓红兵担任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会：成员为廖奕、邓红兵、戴百雄，选举廖奕担任主任委员。

本议案经《关于选举独立董事的议案》通过股东会审议后生效。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于召开 2025 年第二次临

公告编号：2025-040

时股东会会议通知公告（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《湖北犇星新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
湖北犇星新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。