公告日期：2025-05-12

证券代码：874771 证券简称：米朗科技 主办券商：天风证券
湖北米朗科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面
形式发出。

5.会议主持人：任志胜

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表 决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一） 审议通过《2024 年审计报告》的议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<2024年审计报告>》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案；
1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报 2024 年度公司经营情况，并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

根据 2024 年度实际生产经营情况及审计报告，编制了公司 2024
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2025 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《续聘 2025 年会计师事务所》的议案；
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北米朗科技股份有限公司<续聘2025 年会计师事务所>》（公告编号：2025-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案；
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2024 年度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》的议案；
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况：

本议……
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